Šéf ruskej banky Nikolaj Kosov v Budapešti zachránil svoje offshore miliardy pred sankciami. Nikolaj Kosov, bývalý prezident budapeštianskej Medzinárodnej investičnej banky (IIB) s ruským pozadím, sa až do apríla tohto roku vyhýbal zaradeniu na americký sankčný zoznam ako mnohí vplyvní a bohatí Rusi. Mohol však očakávať, že jeho situácia sa môže kedykoľvek zmeniť, a tak koncom minulého roka podnikol kroky, aby neprišiel o svoje nahromadené bohatstvo – podľa dokumentu asi 14 miliónov britských libier, teda takmer 6 mld. forintov.

Šéf ruskej banky Nikolaj Kosov zachránil svoje miliardy pred sankciami

Kosov a jeho rodina plánovali previesť svoje aktíva uložené v britských daňových rajoch do Dubaja. Spolu s manželkou si o tom písali s investičným poradcom v Dubaji a účtovníkom z Jersey, ktorí viedli záležitosti ich offshore spoločností už desaťročia, keď jeho pracovisko IIB už bolo v mimoriadne kritickej finančnej situácii a snažilo sa bojovať proti bankrot.

Odvtedy sa udalosti okolo banky ešte zrýchlili: 12. apríla Spojené štáty zaradili na sankčný zoznam nielen samotné Kosovo, ale aj IIB a na druhý deň posledný európsky spojenec ruskej finančnej inštitúcie Maďarsko oznámilo svoje stiahnutie. MIB potom oznámila, že sa sťahuje z Maďarska.

Banka od vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny funguje v neustálej kríze: na Západe sa stala nežiaducou a stratila jasnú podporu ruského štátu. V tejto situácii zostal maďarský štát jedným z posledných podporovateľov budapeštianskeho finančného ústavu.

Kosov už dlho využíva offshore spoločnosti. Existujú o tom dôkazy spred rokov: Direkt36 už našiel v offshore úniku známom ako Panama Papers desiatky dokumentov, ktoré okrem iného obsahujú korešpondenciu Kosovčanov a ich účtovníka. Tie odhalili, že okolo roku 2015 banková rodina prevádzkovala najmenej 6 offshore spoločností založených v roku 2000. Prostredníctvom nich Kosovčania vlastnili najmä nehnuteľnosti v Londýne. Účtovník z Jersey, ktorý sa objavil v Panama Papers, je ten istý, ktorý koncom minulého roka pomáhal Kosovovi v ich administratíve.

15. decembra 2022 dostalo vedenie MIB a Nikolaj Kosov, ktorému už vypršal mandát prezidenta banky, veľmi zlú správu: generálny riaditeľ belgickej štátnej pokladnice im oznámil, že neuvoľnia prostriedky banky, ktoré zmrazili. . Zdôvodnil to tým, že viacerí členovia riadiacich orgánov MIB sú napojení na ruskú vládu, konkrétne spomenul napríklad námestníka ruského ministra financií, ktorý je členom rady guvernérov banky.

Dokazujú to dokumenty, ktoré patria medzi interné dokumenty MIB, ktoré unikli z MIB vo februári. Medzi stovkami e-mailov a iných dokumentov, predovšetkým o vnútorných záležitostiach banky, sú aj také, ktoré sa netýkajú záležitostí banky, ale iba Nikolaja Kosova a jeho rodiny. Dôvodom je zrejme to, že Kosov na tento účel používal aj svoju pracovnú e-mailovú adresu, aspoň mu manželka preposielala niekoľko súkromných korešpondencií.

Dubaj zatiaľ neprestal obchodovať s Rusmi v porovnaní s veľkými západnými finančnými centrami a Hongkongom a Singapurom, takže je logické, že peniaze veľkých ruských investorov prúdia práve tam, Andrea Binder, berlínsky politológ, ktorý skúma offshore svet okrem iného. Na druhej strane, Kosov mohol rátať s tým, že skôr či neskôr bude podliehať sankciám. Keďže Britské Panenské ostrovy aj Jersey sú pod správou britskej koruny, nie sú nezávislé od jej spravodlivosti, vysvetlil Binder a dodal, že tam ruka Západu ľahko nedosiahne.

Koncom minulého roka spôsobilo Nikolajovi Kosovovi bolesť hlavy nielen premiestnenie offshore aktív, ale aj to, že prišiel o vedúcu pozíciu v IIB. Jeho mandát prezidenta banky vypršal 17. septembra 2022 a podľa oficiálnej stránky banky odvtedy nikto neobsadil jeho funkciu. MIB odvtedy nevydala žiadne verejné oznámenie o odchode Kosova a jeho nástupníctve.

Správa o Kosovom zmiznutí z IIB. „V súlade s ustanoveniami stanov MIB zanikol 17.9.2022 mandát predsedu predstavenstva. Za vymenovanie nového prezidenta je zodpovedná Rada guvernérov. Banka čaká na rozhodnutie v tejto veci. Dovtedy budú kompetencie v rámci MIB rozdelené medzi existujúcich členov predstavenstva,“ napísala banka v reakcii na náš vtedajší dopyt.

“Nezmenili sme len generálneho manažéra, nedokázali sme zvoliť nového,” napísal vysoký ruský zamestnanec IIB. „Z pohľadu vedenia spoločnosti to treba považovať za významnú udalosť. Ale aj tak odporúčam neoznamovať to verejne, pokiaľ z toho nie je priama povinnosť,“ napísal ďalší zamestnanec.

“Vyzerá to pre nás hrozne. Ak to nemusíme zákonite zverejňovať, som proti. Pravdepodobne vytvoríme mediálnu búrku a rating banky by sa dostal pod značný tlak. Našou úlohou je neupozorňovať na seba a riešiť svoje problémy potichu,“ argumentoval už citovaný Elliott Auckland. V súhlase s ním maďarský zamestnanec banky aj ostatných vyzval, aby mlčali.

„Ak to oznámime, opäť bude okolo nás hluk. To neveští nič dobré pre našu debatu o ratingoch,“ napísal.

Podľa uniknutých listov bol Kosovovi z banky 28. novembra zaslaný oficiálny dokument o zrušení jeho právomocí ako prezidenta banky. Kosov napísal, že to potrebuje, aby mohol vyškrtnúť seba a svoju manželku zo zoznamu diplomatov akreditovaných v Budapešti. Tento zoznam vedie maďarské ministerstvo zahraničných vecí a obchodu (KKM) a zahŕňa osoby s plnou diplomatickou imunitou.

Keď sa sídlo MIB presťahovalo do Maďarska, najväčšiu kontroverziu vyvolalo práve to, že Orbánova vláda by inštitúcii a jej zamestnancom udelila širokú diplomatickú imunitu.

Podľa strachu Spojených štátov a ďalších spojencov NATO mohlo Rusko rozmiestniť v Budapešti spravodajských agentov tým, že by využilo diplomatickú imunitu IIB. Direkt36 predtým zistil, že Orbánova vláda nakoniec podľahla americkému tlaku pristúpila ku kompromisu, podľa ktorého sú diplomatické privilégiá udelené banke obmedzené

O aktívnom vzťahu medzi IIB a ruskou spravodajskou službou neboli zverejnené žiadne konkrétne informácie, napriek tomu je táto inštitúcia v maďarskej a medzinárodnej tlači často nazývaná „špionážnou bankou“. Okrem sporov o diplomatickú imunitu je za tým najmä rodinné zázemie Kosova: rodičia bývalého bankového prezidenta patrili k spravodajskej elite Sovietskeho zväzu a okrem iného špehovali v USA.

Kosovova matka Jelena Kosová bola prvou sovietskou diplomatkou na sovietskej misii pri OSN v New Yorku – v skutočnosti však pomohla ukradnúť americké jadrové tajomstvá. Jeho otec Nikolaj Kosov starší s ním pracoval ako sovietsky korešpondent v New Yorku, no bol aj špión.

Neskôr, keď bola potlačená revolúcia v roku 1956, sa Kosov stal členom oddielu KGB vyslaného do Maďarska. Šéf KGB Ivan Szerov nasmeroval do Budapešti agentov, ktorí sa na základe predchádzajúcich kontaktov so Západom mohli podieľať na vyšetrovaní údajného západného sprisahania za maďarskou revolúciou. Neskôr od 70. rokov, sa starší Kosov stal spojkou KGB v Budapešti, takže mladší Koszov prežil mladosť aj v Maďarsku.

v 80. rokoch, sa sám mladší Nikolaj Kosov stal diplomatom na veľvyslanectve Sovietskeho zväzu v Londýne, kde spolupracoval a spriatelil sa s Andrejom Kostyinom, ktorý ho ovplyvnil, aby presedlal na bankové povolanie. Správy o ňom písali už predtým, ako o dominantnej postave ruskej finančnej elity sa Kosztyin najprv stal prezidentom Vnyesekonombank a potom banky VTB (predtým známej ako Vneshtorgbank) a medzitým zostal v úzkom pracovnom vzťahu s rodinou Kosovcov.

Napríklad v roku 1998 Nikolay Kosov prevzal Vnysekonombank za prvého viceprezidenta a teraz ako šéf VTB sa stal šéfom syna Nikolaja Kosova Pavla Kosova, ktorý sa pod ním stal aj viceprezidentom.

Nikolaj Kosov sa sankciám vyhýbal až do 12. apríla, keď ho Spojené štáty spolu s IIB a niekoľkými členmi jej vedenia zaradili na sankčný zoznam. To znamená, že ak mal bývalý prezident banky hnuteľný alebo nehnuteľný majetok v USA, už k nemu nebude mať prístup a odteraz nebude môcť obchodovať s americkými osobami alebo organizáciami.

Kosov sa do amerického zoznamu dostal aj napriek tomu, že od vlaňajšieho septembra oficiálne nie je prezidentom banky. Vôbec však nie je jasné, čo to vtedy bolo, pretože podľa interných emailov ešte koncom minulého roka používal svoju oficiálnu bankovú emailovú adresu. Navyše v spomínanom dokumente, v ktorom dubajskému poradcovi pre bohatstvo vyhlásil, či sa kvalifikuje ako politická verejná osobnosť, uviedol protichodné vyhlásenia o svojej vlastnej pozícii.

Na jednom mieste naznačil, že už nezastáva vysokú funkciu v MIB a v ďalšom riadku sa označil za aktívneho prezidenta banky.

Okrem Kosova bola v polovici apríla na americký sankčný zoznam pridaná aj IIB. Americký veľvyslanec David Pressman usporiadal k rozhodnutiu tlačovú konferenciu, kde nazval IIB nástrojom Moskvy na zvýšenie jej vplyvu v Maďarsku a regióne. Deň po oznámení maďarská vláda zároveň oznámila, že z členských krajín banky vystúpi aj Maďarsko – posledný zo štátov EÚ.

V reakcii na to všetko MIB 19. apríla oznámila, že keďže jej pôsobenie sa stalo nemožným, opustí Budapešť a presunie svoje sídlo späť do Ruska.