Podľa ruských držiteľov vysporiadacích dlhopisov nedostali peniaze späť od spoločnosti napojenej na dobrého priateľa Maďara Antala Rogána. Státisíce eur uviazli v maklérskej spoločnosti VolDan. Počas maďarského zastupovania firmy sa stala nedostupnou, začalo sa aj zrušenie firemného súdu.

Ruskí držitelia dhopisov nedostali peniaze späť z Maďarska

Viacerí ruskí občania, ktorí si prostredníctvom sprostredkovateľskej spoločnosti VolDan Investments Limited kúpili maďarský dlhopis na vyrovnanie a vízum zaručujúce bezplatné cestovanie v Európskej únii, podozrievajú zo spáchania trestného činu a cítia sa byť poškodení, ako sa dozvedeli od maďarských právnikov zainteresovaných.

Podľa jedného z právnikov Róberta Fridmana materská spoločnosť VolDanu v Lichtenštajnsku na jeseň 2022 prestala komunikovať so zákazníkmi a podľa súdnych dokumentov spoločnosti bolo 9. novembra 2022 začaté nútené zrušenie voči pobočke v Maďarsku zákaz ďalšej činnosti (to znamená, že spoločnosť porušuje rôzne zákony z dôvodu ich nedodržiavania, smeruje k ukončeniu činnosti). Ďalší budapeštiansky právnik, ktorý požiadal o anonymitu, tiež informoval o nedostupnosti VolDana, ktorý sa tiež neúspešne pokúšal získať peniaze klienta s ruským vyrovnaním.

Lichtenštajnská spoločnosť a jej pobočky v Maďarsku sú niekoľkými spôsobmi prepojené so Shabtai Michaelim, gruzínsko-izraelským podnikateľom, ktorý je podľa vlastných slov starým priateľom súčasného ministra Antala Rogána, ktorý inicioval celý dlhopisový program.

Už bolo známe, že VolDan okrem 300 000 eur predstavujúcich hodnotu dlhopisov účtoval kupujúcim dlhopisov aj administratívny poplatok 60 000 eur na osobu, ktorý nemusia splácať, a z toho spoločnosť zarobil viac ako 7 miliárd HUF v príjmoch. Podľa právnikov ruských klientov však v niektorých prípadoch spoločnosť nevracia ani odplatu za dlhopisy.

„Keďže peniaze museli byť vyplatené na maďarský bankový účet a miestom činu je podľa nás Maďarsko, obraciame sa v prvom rade na maďarské orgány,“ povedal právnik Róbert Fridman. Budapeštiansky právnik, ktorý požiadal o anonymitu, uvažuje aj o občianskoprávnych a trestnoprávnych žalobách.

„Trestný je prípad, ak sa preukáže, že to celé bolo premyslené, aby peniaze nakoniec nemuseli vrátiť. Môžu vzniknúť aj sprenevery a podvody,“ vysvetlil právnik.

Keďže však klienti vo všetkých prípadoch uzavreli zmluvu so spoločnosťou VolDan, ktorá je registrovaná v Lichtenštajnsku, existuje veľká šanca, že sa budú musieť pokúsiť vypátrať peniaze s pomocou lichtenštajnského súdneho systému a úradov, a nie s pomocou maďarskej justície.

Jednou zo zvláštností programu vyrovnania dlhopisov, ktorý inicioval Rogán ešte v roku 2013 a ktorý bol pozastavený v roku 2017 je, že na rozdiel od podobných programov v iných krajinách štátne dlhopisy zabezpečujúce povolenie na vyrovnanie a schengenské vízum nevlastní žiadateľ o dlhopis, ale zahraničnou sprostredkovateľskou spoločnosťou.

To čo poistenci dostanú od sprostredkovateľskej spoločnosti, sú len zmenky.

Fridman zastupoval deväť ruských občanov s vyrovnaním, z ktorých štyria nedostali peniaze späť, spolu 1,2 milióna eur. Niektorí ju majú v júni 2022, no sú aj takí, ktorým lehota na vrátenie sumy VolDanu vypršala takmer pred rokom, v marci 2022. Klienti podľa právnika dlho dúfali, že dostanú výplatu, aj keď neskoro, a doteraz sa z tohto dôvodu neobrátili na úrady ani verejnosť.

Druhý budapeštiansky právnik zastupuje klienta, ktorý dostal len polovicu svojich peňazí. VolDan ho mal v plnej výške zaplatiť do konca júna 2022, no aj s meškaním dvoch-troch mesiacov prišlo len 150-tisíc eur.

Podľa Fridmanových poznatkov boli okrem vlastných klientov zaangažovaní aj ďalší, a teda zapojených ľudí môže byť oveľa viac: viacerí jeho kolegovia predtým požiadali o pomoc na interných právnických fórach, pretože ani VolDan im nevrátil peniaze. Presný počet obetí a celkový objem peňazí, ktoré VolDanom zostali, však nemožno odhadnúť.

Maďarský program dlhopisov založenia bol navrhnutý tak, aby sprostredkovateľské spoločnosti, ktoré sa na ňom podieľali, získali právo predávať dlhopisy pre väčšiu krajinu a región. Spomedzi firiem to bol VolDan, ktorý získal exkluzivitu pre Rusko a postsovietsky región (podpis Antala Rogána je zahrnutý aj v príslušnom rozhodnutí parlamentného výboru).

V prípade iných sprostredkovateľských spoločností ako VolDan, ktoré napríklad predávali zúčtovacie dlhopisy v Číne alebo na Blízkom východe, Fridman nepočul o probléme, že by sa majiteľom dlhopisov nevyplácalo.

Lichtenštajnské a maďarské spoločnosti VolDanu, ako aj Centrum riadenia vládneho dlhu (ÁKK), ktoré dlhopisy predáva v mene štátu, na dopyt Direkt36 nereagovali. Kancelária premiéra na čele s Rogánom na naše podrobné otázky odpovedala jednoducho slovami, že „rádi by sme upozornili, že program dlhopisov za zriadenie bol uzavretý pred šiestimi rokmi“.

Obchod s dlhopismi vyvolal v posledných rokoch vážne otázky nielen z politických a ekonomických dôvodov, ale aj z dôvodov národnej bezpečnosti.

V tej istej budove na ulici Bécsi, kde mal bydlisko aj syn ruského šéfa špionáže, ešte na jar 2022 fungovala kancelária VolDan Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft. Róbert Fridman už vtedy neraz zaklopal na VolDan, aby zistil, prečo jeho zákazníci nedostávajú späť svojich 300 000 – 300 000 eur. Ruskí držitelia dlhopisov oficiálne podpísali zmluvu s VolDan Investments Limited z Lichtenštajnska, no úradné záležitosti spojené s dlhopismi museli od začiatku riadiť v elegantnej centrále maďarskej spoločnosti.

Ludia z Voldanu ho podľa Fridmanta spočiatku upokojovali, že termíny platieb síce vypršali, ale všetko je v poriadku. Požiadali ho, aby ešte chvíľu počkal. Stále sa však nič nedialo a odosielateľovi sa začali nedoručené vracať aj oficiálne listy právnikov zaslané do VolDanu Hungary.

Fridman sa preto v lete 2022 opäť vybral na Bécsi utca, aby sa spýtal, čo musia urobiť, aby zákazníci dostali svoje peniaze. Úradník mu odporučil, aby skúsil napísať list VolDanovi do Lichtenštajnska. Fridman trval na tom, aby sa mohol osobne porozprávať s výkonným riaditeľom VolDan Hungary, na ktorého čakal na ulici. Keď maďarská exekutíva, ktorá zastávala pozície vo viacerých záujmoch Shabtai Michaeliho, konečne dorazila, Fridman ho oslovil so žiadosťou o vysvetlenie.

Právnik si vtedy všimol niekoľko ďalších zvláštností. Predchádzajúce verejné kontaktné informácie VolDana zmizli z internetu, meno VolDana zmizlo z vrátnika budovy Bécsi Street a bol odstránený aj nápis Voldan, ktorý bol predtým vyvesený pri vchode.

„Mal som pocit, že urobili všetko pre to, aby ich v budúcnosti nekontaktovali,“ povedal právnik.

Róbert Fridman sa medzitým úplne vzdal pokusov získať odpovede od zákazníckeho centra Bécsi utca a namiesto toho začal písať listy lichtenštajnskej VolDan Investments. Listy zaslané s potvrdenkou tam boli doručené, ale ani od nich nedostali žiadnu zásadnú odpoveď.

Fridman sa preto na jeseň 2022 ešte raz vrátil do kancelárie na Bécsi Street, kde na jeho prekvapenie už nikto nepracoval. Keď sa právnik pokúsil vypočuť jedného zo zamestnancov viacerých záujmových skupín Michaeli pracujúcich v budove, pokúsil sa ho zbaviť tvrdením, že ak sa mu niečo nepáči, môže nahlásiť VolDan Investments v Lichtenštajnsku.

Zamestnankyňa z Bécsi utca tiež právnikovi tvrdila, že VolDan Hungary zanikol a že spoločnosť už nemá zamestnancov na rozhovor. (V skutočnosti ukončenie spoločnosti nie je oficiálne konečné dodnes.)

Podľa súdnych údajov verejnej obchodnej spoločnosti mala spoločnosť VolDan Hungary Financial Service Kft., ktorá pôsobí ako zákaznícke centrum pre poistencov vysporiadania s ruským občianstvom, problémy už pred rokmi – dávno pred vypuknutím ruskej invázie na Ukrajinu.

NAV začala voči spoločnosti najprv vymáhanie v januári 2020, po ktorom nasledovalo zrušenie daňového čísla a potom ďalšie vymáhanie v lete 2021. Z dokumentov, ktoré si Direkt36 prezrel na súde spoločnosti, vyplynulo, že problém NAV mohol spočívať v tom, že VolDan Hungary minimálne od roku 2020 nedodržiaval zákon o účtovníctve a nepredložil svoju oficiálnu správu.

Po tom, čo spoločnosť napriek opakovaným výzvam medzeru nevyplnila, v júni 2022 nadobudlo účinnosť zrušenie daňového čísla a 9. novembra 2022 bolo začaté nútené zrušenie voči VolDan Hungary, bola mu zakázaná ďalšia prevádzka a nariadená platba poplatok 100 000 HUF. K ďalším detailom núteného výmazu nemali prístup, keďže podľa pracovníčky firemného súdu je na prístup potrebný aj súhlas konateľov firmy.

Úrad na ochranu ústavy ich skúmal už druhýkrát za posledné roky pri predlžovaní povolenia na pobyt zakúpeného s dlhopisom a podľa právnika sa u nich nezistilo ani národné bezpečnostné riziko. Povolenie urovnania poškodených tak platí ešte dlhé roky. Zainteresovaní klienti podľa právnika nemajú výhrady voči práci maďarských úradov, imigračnej polície a iných agentúr, problém majú len s VolDanom. Problémy s maďarskými úradmi nemal ani poškodený klient druhého budapeštianskeho advokáta.

Okrem klientov Fridmana a právnika, ktorý požiadal o anonymitu, boli na maďarskom veľvyslanectve v Moskve aj ruskí držitelia dlhopisov, ktorí sa snažili získať informácie a požiadať o pomoc. Podľa zdroja napojeného na jedného z týchto ruských držiteľov dlhopisov odporučili istému právnikovi viacerým ľuďom na maďarskom veľvyslanectve, že ak si ho najmú, pomôže im to získať peniaze späť.

Podľa zdroja však nakoniec nedokázal pomôcť ani tento konkrétny právnik.

Podľa doterajších oficiálnych údajov sa na programe vysporiadania dlhopisov zúčastnilo 384 ruských investorov a ich rodinných príslušníkov, spolu 1 265 ruských občanov. Výmenou za 300 000 eur mohol kupujúci dlhopisov získať maďarské papiere pre seba a svojich najbližších rodinných príslušníkov – manželku, manžela, maloleté deti.

„Ak použijú taktiku, že povedzme len jeden alebo dvaja klienti z desiatich zabudnú splatiť svoje peniaze, a vynásobia to všetkými ruskými kupcami dlhopisov, je to už pekná suma,“ povedal budapeštiansky právnik, ktorý si vyžiadal anonymitu.